1.7 Gouvernance d’entreprise GEODIS s’engage à mener ses actions avec éthique et transparence. La société GEODIS, société mère du groupe GEODIS, est une société anonyme qui a adopté le mode de gestion duale, avec un Directoire et un Conseil de surveillance. Ce mode d’organisation dissociant la gestion et la direction de la Société, dévolues au Directoire, du contrôle de cet organe de direction, exercé par le Conseil de Surveillance, répond aux préoccupations d’équilibre des pouvoirs entre les fonctions exécutives et de contrôle. Le Conseil de surveillance a créé des comités spécialisés pour l’assister dans ses réflexions. Le Directoire s’appuie sur un Comité exécutif composé des directeurs généraux adjoints Régions, des directeurs généraux adjoints des Métiers et des directeurs généraux fonctionnels. À la date du présent document, le Comité exécutif est composé de 18 membres. GEODIS est une filiale à 100 % du Groupe SNCF via SNCF Participations. 1.7.1 Le Directoire Le Directoire de la société GEODIS SA est placé sous le contrôle du Conseil de surveillance, auquel il présente, pour avis, la stratégie générale de la Société et du Groupe, les budgets annuels et les plans pluriannuels de la Société et du Groupe. À la date du présent document, le Directoire est composé de deux membres : Marie-Christine Lombard et David-Olivier Tarac. Le Directoire est présidé par Marie-Christine Lombard. Le Conseil de surveillance du 2 mars 2021 a renouvelé Marie-Christine Lombard en qualité de présidente du Directoire pour la durée de son mandat de membre du Directoire. Le Conseil de surveillance du 6 décembre 2022 a nommé en qualité de membre du Directoire David-Olivier Tarac (fin de mandat 2025), directeur Financier Groupe, succédant à Amaury Valicon au 1er janvier 2023 pour la durée de son mandat (fin de mandat 2025). 1.7.2. Le Conseil de surveillance Le Conseil de surveillance de GEODIS est composé de huit administrateurs dont trois administrateurs externes. Un représentant du Conseil Européen de Concertation (CEC) participe également aux séances du Conseil. À la date du présent document, le Conseil de surveillance est composé de huit administrateurs. Parmi ces huit membres, trois sont des femmes (37,5 %) et trois sont externes au Groupe SNCF (37,5 %). Nombre de réunions du Conseil de surveillance en 2022 : 7 Taux de participation : 85 % Le Conseil de surveillance veille à maintenir une diversité d’expériences, en particulier à l’international, ainsi qu’une complémentarité des compétences. Il s’assure enfin de la présence d’administrateurs externes et d’un taux de féminisation élevé. Dans sa composition, le Conseil de surveillance couvre les compétences essentielles pour exercer le contrôle de la direction de l’entreprise : transports & logistique, planification stratégique et stratégie commerciale, finances et gestion, légales et réglementaires, fusions & acquisitions, Responsabilité Sociétale des Entreprises, gestion des risques et conformité. Le Conseil de surveillance a un rôle de contrôle sur la gestion menée par le Directoire et veille au bon fonctionnement de la société. Il donne notamment son aval pour tout engagement significatif et opération d’investissement ou de désinvestissement. Pour mener à bien ses missions, le Conseil de surveillance s’appuie sur les travaux de deux comités spécialisés : • le Comité Audits et Risques (CAR), dont le rôle est de donner un avis sur l’exactitude et la sincérité des comptes sociaux et consolidés, ainsi que sur la qualité de l’information financière ; • le Comité des Ressources Humaines (CRH), dont le rôle est d’émettre des recommandations sur la politique de rémunération des membres du Directoire, du Comité exécutif et des principaux dirigeants du Groupe. Il examine périodiquement le plan de rétention (Long-Term Incentive Plan ) ou tout mécanisme d’« incentive ». En 2022, le Conseil de surveillance s’est notamment positionné sur les projets de fusions-acquisitions et sur la politique de LTIP (Long-Term Incentive Plan ) du Groupe. Au-delà des activités et des résultats, les discussions ont porté en 2022 sur le nouveau plan stratégique du Groupe, Ambition 2027. 21 RAPPORT D’ACTIVITÉ ET DE RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE D’ENTREPRISE 2022 ÉDITO > POLITIQUE RSE > ENVIRONNEMENT > SOCIAL > ÉTHIQUE > TABLEAU DES INDICATEURS > PROFIL ET AMBITION
RkJQdWJsaXNoZXIy NzMxNTcx