1. PROFIL ET AMBITION Le Comité exécutif Le Directoire s’appuie sur le Comité exécutif de GEODIS, instance de réflexion et de concertation qui met en œuvre la stratégie opérationnelle du Groupe tout en assurant la cohérence de ses actions. Il est composé de 17 membres (la présidente du Directoire, quatre directeurs de Régions, quatre directeurs de Métiers et neuf directeurs de fonctions support) et se réunit a minima deux fois par mois pour suivre au plus près l’activité du Groupe, évoquer les performances opérationnelles et financières et discuter des projets stratégiques. Composition du Comité exécutif de GEODIS au 1er mai 2024 Prénoms & noms Fonctions en 2023 Nationalités Marie‑Christine LOMBARD Présidente du Directoire Française Xavier AVRARD Directeur Stratégie Groupe Français Onno BOOTS Directeur général Asie‑Pacifique et Moyen‑Orient Néerlandais François BOTTIN Directeur du Digital et de la Technologie Français Mario CECCON Directeur des Ressources humaines Argentin Virginie DELCROIX Directrice du Développement durable Française Éric GERBI Directeur général Supply Chain Optimization Français Albertine HANIN Directrice Juridique et Assurances Française Stéphanie HERVÉ Directrice générale Global Contract Logistics Française Mike HONIOUS Directeur général Amériques Américain Thomas KRAUS Directeur général Europe Allemand Éric MARTIN‑NEUVILLE Directeur général Global Freight Forwarding Français Laurent MELAINE Directeur général Commerce et Marketing Français Camille PORGÈS Directrice Gouvernance Risques et Compliance Française Olivier ROYER Directeur général European Road Network Français David‑Olivier TARAC Membre du Directoire – Directeur financier Groupe Français Amaury VALICON Directeur général Performance Français La rémunération des membres du Comité exécutif et des principaux dirigeants du Groupe comprend une part variable annuelle qui repose à 25 % sur l’atteinte d’objectifs RSE (Responsabilité Sociétale d’Entreprise). Depuis 2023, le plan de rémunération variable long terme (LTI) à échéance trois ans comprend également une composante extra‑financière comptant pour 30 % du total. Comités d’investissement et des risques Pour accomplir sa mission, remplir ses objectifs et sécuriser ses engagements, le Groupe a défini, sous l’impulsion de la présidente du Directoire, des règles et principes guidant les collaborateurs dans leurs missions quotidiennes. Le Book of Business Principles décrit ainsi les règles de gouvernance, les seuils d’autorisation et les principes de contrôle interne. Pour veiller à la bonne application de ces principes et éclairer sa politique, le Directoire s’appuie sur deux comités spécialisés. ● Le Comité d’investissement Groupe, qui se réunit chaque semaine et valide les engagements d’investissement et les contrats commerciaux à partir d’un certain seuil. Les projets sont examinés au regard des éléments clés fournis pour chaque dossier : contexte et motivation du projet, données financières, principales caractéristiques du projet, analyse SWOT et plan d’atténuation des risques. Les autres éléments également portés à la connaissance des membres du Comité incluent une description opérationnelle détaillée, le cadre juridique, les hypothèses financières détaillées et des avis d’experts. Les projets n’atteignant pas le seuil de passage en Comité d’investissement Groupe sont examinés par des comités équivalents en place selon les Régions et les Métiers. Pour certains projets, l’approbation du Groupe SNCF doit être obtenue. ● Le Comité des risques, créé en 2016, est présidé par la présidente du Directoire de GEODIS et est composé de membres permanents choisis en raison de leur fonction, de leur expertise et de leur connaissance de l’organisation et des activités du Groupe. Le Comité est chargé de suivre l’évolution des facteurs internes et externes de risque ayant un impact majeur sur la stratégie et les objectifs du Groupe, notamment en s’appuyant sur la cartographie des risques de GEODIS, sur les rapports d’audit interne, sur les meilleures pratiques externes et enfin sur l’inventaire des risques et des litiges dans l’ensemble des entités du Groupe. Il prend toutes décisions ou orientations utiles en matière de prévention et de gestion des risques, de contrôle interne, d’éthique et de conformité afin de renforcer le niveau de maîtrise de tous types de risques pour le Groupe. Son rôle est d’identifier et d’analyser tout risque potentiel ou avéré, de décider des actions préventives ou correctives à déployer au sein du Groupe, de veiller à leur mise en œuvre effective et d’en assurer un suivi régulier. Il met à jour la cartographie des risques du Groupe lors des réunions trimestrielles du Comité ou plus fréquemment si nécessaire. Les informations concernant les litiges commerciaux, fiscaux et sociaux sont examinées systématiquement à chaque réunion. 24 - RAPPORT D’ACTIVITÉ ET DE RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE D’ENTREPRISE 2023
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